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　　广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司独立董事刘澎先生的书面辞职报告。刘澎先生自2020年2月起担任公司独立董事，截至目前已连续担任公司独立董事满六年，即将任期届满离任。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘澎先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，刘澎先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘澎先生未持有公司股份。

　　鉴于刘澎先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，刘澎先生辞任申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，刘澎先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有关规定积极推动并完成新任独立董事的提名和选举。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

　　本次募投项目“信息技术创新云平台”延期主要系核心研发工作节奏整体延缓所致：结合国家算力自主可控战略部署及行业技术发展趋势，公司积极推进深化国产AI芯片的软硬件深度融合研发工作，品高股份与深圳江原科技有限公司（以下简称“江原科技”）围绕全国产AI芯片展开进一步的研发工作，同步推进搭载该芯片的品原AI一体机软硬件系列产品研发，一方面围绕国产整机硬件开展相应的调试适配工作；另一方面，围绕国产AI基础软件生态，开展Triton编译器、Tilelang编译器与江原AI芯片（江原D10系列）的专项适配研发；国产大模型与传统深度学习框架的适配优化；与公司智算调度平台产品结合形成软硬件融合产品；迭代联合江原科技及行业生态伙伴开展行业模型适配与落地实践；相关适配研发工作量大幅增加，且需持续跟进行业技术升级开展迭代优化，为了更好地推进算力自主可控战略目标，延缓了项目整体推进节奏。

　　结合本次募投项目研发推进实际情况和公司科创研发战略部署，公司对“信息技术创新云平台”项目内部投资进行相应调整，主要调整内容包括：一是将“信息技术创新云平台”项目中设备及配套设施-电子设备购置费用调整1,000万元至该项目研发投入中；二是将“专属信息化云服务平台”募投项目结项后的节余募集资金1,750.14万元调整至“信息技术创新云平台”项目的研发投入中。本次调整内部投资结构系为了更好地支持公司国产AI芯片软硬件融合的科创研发战略，集中资金力量保障江原AI芯片适配、编译器研发、大模型适配等核心研发工作的顺利推进，确保本次募投项目达成预期研发目标，进一步强化项目核心技术竞争力。

　　公司及公司子公司预计2026年将与深圳江原科技有限公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币20,000万元。公司2026年预计日常关联交易事项为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　公司独立董事就本次日常关联交易预计事项召开了第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议并全票审议通过。独立董事专门会议认为：公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　江原聚芯与江原创芯于2025年11月20日分别与公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司（以下简称“北京尚高”）签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式受让北京尚高持有的公司股份合计13,566,633 股，占公司总股本的12%，李瑛将间接持有公司5%以上股份，为公司的关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，江原科技为公司关联自然人控制的法人，因此江原科技于2025年11月20日成为公司的关联方，在此之前公司与江原科技发生的交易不属于关联交易，因此公司上年度不存在与江原科技日常关联交易预计的事项。

　　广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》，同意将公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“专属信息化云服务平台”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。保荐人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确无异议的核查意见，本议案无需提交股东会审议。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

　　由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书（复印件并加盖公章）、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）办理；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、依法出具的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）、代理人的身份证原件办理。